Sanot Showdown-kutomakoneet USA: lle ja Crypto-valuutalle | FI.concellodemelon.org

Sanot Showdown-kutomakoneet USA: lle ja Crypto-valuutalle

Sanot Showdown-kutomakoneet USA: lle ja Crypto-valuutalle

Brian Fleming kuuluu lakitoimisto Miller & Chevalier Washington DC

Hallitusten kanssa ympäri maailmaa kukistamaan kaikkia näkökohtia kryptovaluutta markkinoilla, se tuntuu uusi valvonnan riskit syntyvät päivittäin. Lisää Yhdysvaltain pakotteiden tähän luetteloon.

Tammikuu 19, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaista varallisuutta valvonta (OFAC), ensisijainen pakotteet Enforcer Yhdysvalloissa, ilmoitti, että kaikki Yhdysvaltojen käsittelijä Venezuelan pian-to-be-käyttöön kryptovaluutta, petrokemian, voisi ajaa afoul Yhdysvaltain pakotteet Venezuelan hallitusta.

Pari, että viimeisimmät kommentit Yhdysvaltain valtiovarainministeri, Steven Mnuchin, varoitus, että Yhdysvallat ei ole määritetty anna Bitcoin lompakot tullut uusi versio Sveitsin pankkitilin, ja näyttää siltä, ​​että valtiovarainministeriö on valmis uppoutua kryptovaluutta asetukseen merkittävällä tavalla.

Vaikka mahdolliset sanktiot liittyvät riskit cryptocurrencies ovat eräitä yhtäläisyyksiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä, jotka ovat keränneet huomiota viime aikoina, he esittävät joitakin ainutlaatuisia haasteita.

OFAC ylläpitää musta lista henkilöistä ja yhteisöistä, jotka ovat olennaisesti saa kanssakäyminen henkilöitä, Yhdysvaltain tavaroiden ja palvelujen tai USA rahoitusjärjestelmää. Rikotaan Yhdysvaltain pakotteiden tai avustaa muita pyrkimyksiä kiertää Yhdysvaltain pakotteet, voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tai, räikeissä tapauksissa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Yritykset ja sen ulkopuolella Yhdysvaltain on runsaasti kannustimia suojautua tällaisia ​​rikkomuksia, mutta anonymiteetti tarjoamia kryptovaluutta liiketoimet tekee noudattaminen tällaisia ​​rajoituksia vaikeaa.

Jos OFAC muuttanut kantaansa kohti cryptocurrencies kuitenkin se voi olla vain ajan kysymys, ennen kuin se tekee esimerkki pois yhden tai useamman tahon, jolla pyritään lähettämään viestin markkinoille ja luoda ehkäisevä vaikutus.

Samalla julkisen juoksut taustalla cryptocurrencies voi sallia Yhdysvaltain hallitus, melko helposti, tutkia mahdolliset sanktiot rikkomuksia tunnistamalla yksityiskohtia erityisiä tapahtumia ja juhlia.

Seuraavassa Alla on lyhyt katsaus joidenkin kryptovaluutta pelaajia, jotka voisivat vaikuttaa ja miten tämä vaikutus voi tuntua.     

Vaihtoa

Aivan kuten pörssit ovat olleet keskipisteenä lisäsi valtion valvonnan koskevat petoksia ja muuta rikollista toimintaa, johon kuuluu cryptocurrencies, hekin voisivat olla luonnollinen lähtökohta suhteen pakotteita.

Suurempi keskittyminen häiritsemiskyvystä pakotteita rikkojia voi tarkoittaa, että lainsäätäjät ja sääntelyviranomaiset vaativat suurempaa avoimuutta vaihtoja sekä osapuolille, jotka käyttävät niitä.

Koska tämä tensionbetween avoimuutta ja turvallisuutta (tai anonymiteetti) kasvaa kiivasta, vaihtaa itse menossa tarvitse painia miten ne sovitetaan yhteen kyseisten kilpailevien etujen ja säilyttävät luonteensa markkinoilla. Pörssin valita sivuuttaa pakotteita riskit saattavat joutua tehdään laajamittaisia ​​seuraamuksia tulevaisuudessa.

Sijoittajat

Mahdollisesti määrättävien vaikuttavia riskejä vaihtoa välttämättä virrata kryptovaluutta sijoittajia, samoin.

Vaikka sijoittajat voivat itse olla suoraan ristikko OFAC - elleivät ne saavat tietoonsa, että vaihto rikkoo Yhdysvaltain pakotteet - merkittäviä sakkomaksuja aseteta vaihto saattaa johtaa omaisuuden jäädyttämiseen tai jopa vaihto on lopettamaan toimintansa.

Taju kryptovaluutta sijoittajien täytyy harkita pakotteita ja muita noudattamiseen liittyviä kysymyksiä toteuttamissa due diligence tunnistamaan luotettavana vaihtoa.

Rahoituslaitokset

Pankit ovat kaikkein riskejä kaihtava toimijoita, kun se tulee seuraamuksia.

Ne tulevat tämän vastenmielisyys rehellisesti, koska suurten globaalien rahoituslaitosten on tehty massiivinen määräämien seuraamusten OFAC ja muut Yhdysvaltain täytäntöönpanijoille viime vuosina.

Vaikka seuraamuksia riskejä cryptocurrencies voisi olla liikaa enemmän perinteisiä pankkeja hyväksymään, vieläkin eteenpäin kallellaan rahoituslaitokset, jotka ovat olleet vastaanottavaisia ​​sektori voidaan pakko arvioida uudelleen näitä riskejä.

Myöhään viime kuussa, Nordea Bank AB, joka toimii Pohjois-Euroopassa, vahvisti, että se oli kieltäminen koko henkilöstön kaupankäynti cryptocurrencies vuoksi havaittuihin riskeihin. Kiellosta huolimatta, Nordean itsepalveluasiakkaittemme sallitaan yhä ostaa kryptovaluutta tuotteiden kautta yhtiön alustan, vaikka pankki ei suosittele sitä.

Se on myös raportoitu äskettäin, että useat Australian pankit ovat jäädytetty tileille kryptovaluutta kauppiaiden ja esti siirrot useita Bitcoin vaihtoja. Molemmissa tapauksissa nämä torjuntataistelut näyttävät ohjaavat vastapuolen tarkastus haasteet ja niiden noudattamisen liittyviä kysymyksiä

Riippumatta erityisistä syistä muutoksia politiikan kyvyttömyydestä tarkistaa asiakkaat ja vastapuolet - ja mahdollisuus asiointia kanssa pakotteiden osapuolten - on juuri sellainen katve, jotka voivat johtaa merkittäviin seuraamusten altistumista rahoituslaitoksille.

Kaupalliset yritykset

Kuten cryptocurrencies saada laajempaa hyväksyntää keskuudessa kaupalliset yritykset, erityisesti näistä sähköisen kaupankäynnin tilaa, nämä yhteisöt täytyy päättää, mitä toimenpiteitä tarvitaan suojaamaan pakotteita riskejä.

Monet Yhdysvaltain yritykset ovat ottaneet lontamenetelmissä vet kuin yhdysvaltalaisten asiakkaiden tai vastapuolten ja varmistaa, että Yhdysvaltain tavaroita ei kuljetettiin rangaista puolueen tai kohde. Miten Yhdysvaltain yrityksiä, jotka hyväksyvät kryptovaluutta maksuja seuloa liiketoimet asianmukaisesti?

Se on avoin kysymys, onko tällainen seulontamenetelmät voidaan helposti sovittaa eläinlääkäri liiketoimien suoritettiin käyttäen cryptocurrencies. Jos sopeutuminen on liian kallista tai tehoton, niin yritykset voivat arvioida uudelleen hyväksymisen eduista cryptocurrencies edessä selkeitä pakotteita riskejä.

Valtion tukemien cryptos

On monia syitä olla skeptinen Venezuelan Petro ja Venäjän cryptoruble, mutta pakotteet olisi lähellä luettelon kärjessä.

Korkea-arvoisia hallituksen virkamiehiä molemmissa maissa ovat julkisesti myöntänyt, että niiden suunniteltua hallituksen tukemien cryptocurrencies ovat vastauksia Yhdysvaltain pakotteita niitä maita ja pyrkimyksestä välttää riippuvuus Yhdysvaltain valuutan tietyillä toimialoilla.

Toisin sanoen, nämä maat ovat myöntäneet he yrittävät kiertää Yhdysvaltain pakotteita.

Suhteessa Venezuelan OFAC on jo tehnyt selväksi, ettei tämä valuutta oleellisesti tabu oikeellisuutta. Voimme kuvitella saman kohtalon voi olla luvassa cryptoruble olisi se toteudu.

Lisäksi minkä tahansa Yhdysvaltojen ulkopuolisille henkilöille harkitsee käyttää, hyväksyä tai sijoittaa joko raha, ne voitaisiin mahdollisesti merkkituotteita OFAC vieraina pakotteita evaders, jotka tekevät niistä seuraamuksia, samoin.

Aiheeseen liittyvät uutiset


Post Kryptovaluutta

Raportti: Etelä-Korea voi päättää tämän viikon Crypto Exchange -asetuksesta

Post Kryptovaluutta

Roger Ver vedot vastaan SegWit Bitcoin päivitys Anarchapulco

Post Kryptovaluutta

Banking Crackdown dominoi yhden päivän Ison-Man Bitcoin -konferenssin

Post Kryptovaluutta

Bitcoin-maksu viivästyy, kun venäläiset lainsäätäjät etsivät optimaalista ratkaisua

Post Kryptovaluutta

98,6% TorrentLockerin uhreista kieltäytyy maksamasta Bitcoin Ransomia

Post Kryptovaluutta

CryptoWall Creators sai 325 miljoonaa dollaria Bitcoin Ransomsissa

Post Kryptovaluutta

Institutional cryptoeconomics: Uusi malli uudelle vuosisadalle

Post Kryptovaluutta

Quantum Computers voisi Jack Your Crypto yksityisen avaimen 10 vuotta, tutkijat sanovat

Post Kryptovaluutta

Trimmaus IRS: Voiko ajoitus olla oikein Bitcoin verohallinnossa?

Post Kryptovaluutta

10 syytä, miksi keskuspankit menettävät Cryptocurrency-renessanssin

Post Kryptovaluutta

Onko Bitcoin digitaalinen valuutta vai virtuaalinen?

Post Kryptovaluutta

Bank of America -asiakirjat Patentti Cryptocurrency Wire Transfer Systemille