Thomson Reuters julkaisee valkoisen kirjan digitaalisista valuutoista | FI.concellodemelon.org

Thomson Reuters julkaisee valkoisen kirjan digitaalisista valuutoista

Thomson Reuters julkaisee valkoisen kirjan digitaalisista valuutoista

Thomson Reuters on julkaissut valkoisen paperdetailing haaste lainvalvontaviranomaisille digitaalisten valuuttojen ja miten niitä voidaan käyttää rahanpesuun. Paperi on pääosin opettavainen artikkeli ja toimii johdantona ongelmaan rahanpesun ja digitaalisen valuutat.

Paperi alkaa siteeraamalla Financial Action Task Forcen (FATF), joka on kansainvälinen konserni mukana 36 maassa, että rahanpesu on tasolla kahdesta viiteen prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, eli $ 1,38 biljoonaa $ 3,45 triljoonaa. Tämä on karkea arvio, koska, määritelmä ongelman, paljon rahanpesua jää havaitsematta.

Valkoisessa kirjassa myös yksityiskohtaisesti historiaa oikeustoimia digitaalisen valuutan käsittelijät. Esimerkiksi kysyntä Department of Homeland Security (DHS) ja Dwolla, mobiili maksupalvelun, lopettamaan vaihtamalla varoja Mt. GOX, ja sulkeminen Liberty Reserve.

Valkoisessa kirjassa myös huomauttaa, että rikolliset eivät ole vain käyttämällä suhteellisen uusi digitaalinen valuuttojen siirtää varoja. Virtuaalinen valuutat nettipelejä, kuten World of Warcraft, on käytetty ostaa arvokkaita pelin kohteita, jotka on sitten huutokaupattiin muille pelaajille.

Muita menetelmiä rahanpesuun sisältävät prepaid luotto- tai lahjakortteja. Tämän ongelman ratkaisemiseksi, sanotaan, että FinCEN tutkii tapoja säännellä niiden käyttöä, kuten että "matkustajat ilmoittamaan prepaid yli $ 10.000 tullivirkailijoiden" (mukaan Personal Finance Digest-lehden 4. Huhtikuuta 2013).

On myös kerrottu, miten lainvalvontaviranomaiset kamppailevat pysyä hämmentävän tekniikkaa liikkua rahaa ympäri, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen bitcoin. Thomson Reuters otti kyselyn petos tarkastajaa ja todettiin, että vain 10% vastanneista ovat työskennelleet petosesimerkki digitaalitekniikkaa sisältävissä valuuttoja, ja 61% on sitä mieltä, että digitaalinen valuutat muuttaa tapaa, jolla ne harjoittavat tutkimuksia.

Paperi myös lainaa Wall Street Journalfrom maaliskuu 2013, kun se oli sanonut, että FinCEN säätelisi yritykset, jotka myöntävät tai Digitaaliset valuuttoja. Koska kuitenkin reportedrecently, yritykset vielä kohtaavat pyytää FinCEN varten selvennetään kuin asetuksia ei ole vielä nähty.

Mitä torjua rahanpesua, paperin suosittelee valistaa lainvalvonta ja jatkaa lisääntynyt hahmontunnistuksen epäilyttäviä liiketoimia.

Se huomauttaa myös, miten hacktivists ovat "villi kortti" elementti. Ryhmiä kuten Anonymous on ollut sekä taistelee rikollisia ja tyhjäksi lainvalvontaviranomaisten suojaamaan digitaalisia kansalaisvapauksia.

Rahaa LaunderingThomson Reuters

Aiheeseen liittyvät uutiset


Post Uutiset

Ecuador kieltää Bitcoinin, suunnittelee omia digitaalisia rahaa

Post Uutiset

Euroopan vaihto reagoi Bitcoinin alv-vapautukseen

Post Uutiset

Bitcoin-pelisivusto SatoshiDice sulkeutuu Yhdysvaltain pelaajille

Post Uutiset

BIPS mahdollistaa Bigcommercen 40 000+ kauppiaiden hyväksyvän bitcoinin

Post Uutiset

Bitcoin-pörssi painaa vaikutusta, kun Vogogo siirtyy sulkimen maksupalveluun

Post Uutiset

Australia voi luovuttaa väitetyn silkkityylin valvojan Yhdysvaltoihin

Post Uutiset

CrowdCurity Capture the Coin Contest Palkitsee Bug Finders Bitcoinilla

Post Uutiset

Brave Tarjoaa ensimmäisen Bitcoin Micropayments julkaisijoille

Post Uutiset

Lontoon Hostel Chain Clink nyt hyväksyy Cryptocurrencies

Post Uutiset

EKP, Japanin keskuspankki käynnistää yhteisen hajautetun kirjaston tutkimuspyrkimyksen

Post Uutiset

Bank of England: digitaaliset valuutat ovat samankaltaisia kuin hyödykkeet

Post Uutiset

Kraken avaa kaupankäynnin eurojen, bitcoinsin ja litecoinsin kanssa